Is it possible to get the right people through to the checkout ?
Exposé fait par Me Claude Nicati lors du Symposium of economical crime à Cambridge en septembre 2023.
Is Article 260ter of the Swiss Penal Code (Criminal Organisation) really useful or has it become outdated ?
Publication déposée en août 2022 dans la Revue Company Laywer de l’Université de Cambridge (UK) par Me Claude Nicati.
The special regime requiring lawyers to report suspicions of money laundering
Publication déposée en août 2023 dans la Revue Company Lawyer de l’Université de Cambridge (UK) par Me Claude Nicati.
2017 Symposium on Economic Crime; Cambridge/UK
Brief overview of the situation in Switzerland regarding financial issues and, in particular, money laundering in conjunction with the status of lawyers, notaries and fiduciaries.
La coopération internationale en matière de terrorisme
Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 sur le territoire américain ont marqué un tournant décisif dans l’histoire du terrorisme, des mesures et des pratiques antiterroristes.